Осуществляя расследование дела в отношении экс-замглавы Государственной таможенной службы Руслана Черкасского, правоохранители выяснили, что бывшая сожительница таможенника Мария Трифонова вывезла из Украины 1,64 млн евро.
Об этом сообщил в своем Telegram журналист Олег Новиков.
По данным НАБУ и САП сожительница экс-таможни Мария Трифонова вывезла 1,64 млн евро за границу, не задекларировав эти средства.
Ни экс-замглавы таможни, ни его сожительница официально не задекларировали эти средства.
В дальнейшем Трифонова начала перечислять указанные средства на счета литовской компании UAB Medium group как акционерные взносы, всего перечислив этой компании примерно 1,13 млн. евро. Женщина официально является владелицей 100% акций этой компании.
Средства Трифонова вывезли заграницу в первой половине 2022 года.
Сожитель Черкасского рассказывает, что эти средства она получила в кредит для "развития своего бизнеса".
На "кредитные средства" она открыла три клиники эстетической медицины в Украине, а также четыре клиники в Литве и одну в Латвии.
Но следствие опровергаю возможность получить кредиты такой стоимости. Ссуда в 550 тыс. Долл. была получена от гражданина Сирии, в то время как при пересечении границы Украины он задекларировал лишь 60 тыс. долларов как ссуду на покупку автомобиля.
На самом деле 600 тыс. евро сожительница Черкасского получила от лица, работавшего как наемный работник на ряде предприятий, в том числе под руководством самой Трифоновой.
Поэтому сведения о ее официальных доходах не подтверждают возможность предоставления ссуды в таком размере.
