Это расследование стало возможным благодаря сотрудничеству с нашими коллегами из изданий Delfi Estonia и литовского Центра журналистских расследований Siena.

История расследования началась 12 сентября прошлого года, когда Львовская областная прокуратура у себя на сайте публикует новость — «Арестованы корпоративные права и имущество предприятия почти на полмиллиарда гривен, владельцами которых являются граждане РФ». По данным прокуратуры, функционирует определенное предприятие, учредителем которого является эстонская компания, а бенефициарными, то есть конечными владельцами является группа граждан РФ. Эти россияне осуществляют контроль за финансами от продажи стеклянных изделий и уклоняются от уплаты налога. К тому же эти россияне «задействованы в материальном обеспечении министерства обороны Российской Федерации».

По определению Галицкого районного суда мы узнаем, что прокуратура наложила арест на имущество и корпоративные права ООО «Львовская изоляторная компания».

ООО «Львовская изоляторная компания» создано в 2002 году на базе Львовского изоляторного завода, который основан в 1965 году и продолжает работать. Это один из крупнейших в Европе производителей стеклянных изоляторов. Они используются на высоковольтных линиях электропередач в 35 странах мира. То есть, эта фирма — важный для Львова и Европы производитель и одно из немногих промышленных предприятий, переживших развал союза.

Городские власти не скрывают своего отношения к этому предприятию. В сентябре 2019г. Андрей Садовый по случаю Дня предпринимателя благодарит за качественное производство и новые достижения директора ООО «Львовская изоляторная компания» Оксаны Дыник. Кстати, госпожа Диник вторая каденция подряд является депутатом Львовского городского совета. И входит во фракцию объединения «Самопомощь» — партии, которую основал Андрей Садовый.

Уже в следующем месяце Андрей Садовый присутствует на церемонии открытия нового цеха компании и выступает с приветственным словом.

Впрочем, ООО «Львовская изоляторная компания» получает от мэра не только благодарности и теплые слова. С 2015 года общество является неизменным участником программы содействия развитию львовских товаропроизводителей, позволяющей ООО «ЛЕК» платить за аренду городской земли на 40% меньше. Из перечня участников этой программы предприятие почему-то исчезло именно в 2023 году. В комментарии LVIV.MEDIA Андрей Садовый сказал, что не знает, почему ООО «ЛЕК» прекратило участие в этой программе, но подчеркнул, что эта программа продолжит свое существование: «У нас очень много предприятий обращалось и получало поддержку от города, и мы дальше будем такую ​​поддержку оказывать».

Итак, публично все смотрится очень прилично. Успешная компания с европейскими владельцами. Ее любит мэр города. Да и возглавляет предприятие соратница Садового. Чего же к нему привязались правоохранители и каких россиян там нашли?

Генеральный директор ООО «Львовская изоляторная компания» Оксана Дыник настаивает на том, что предприятие принадлежит гражданам Эстонии. Вот ее диалог с журналистом LVIV.MEDIA:

— Согласно юридическим документам, которые есть у нас, структура собственности — это эстонская компания, и там есть люди-нерезиденты нашей страны.

— Есть ли сейчас среди владельцев эстонской компании, владельца ООО «Львовская изоляторная компания», граждане России? Если нет, то граждане каких стран?

- Нет граждан России, есть граждане Эстонии.

— Были ли они там и если да, то когда они вышли из собственников общества?

— Эстонцы были всегда, эстонская компания уже очень давно владеет Львовской изоляторной компанией.

Городской голова Львова Андрей Садовый также убежден в непричастности российского бизнеса к ООО «ЛЕК»: «Я общался с госпожой Диник, которая является директором, которая является депутатом в городском совете Львова. На сегодняшний день владельцами компании, которой принадлежит изоляторный завод, граждане Эстонии, и это подтвержденный факт».

ООО "Львовская изоляторная компания" действительно полностью владеет эстонская фирма "GIG Holdings". Поэтому люди, контролирующие GIG Holdings, контролируют и львовскую компанию. По данным аналитической системы Youcontrol в октябре 2019 года конечным бенефициаром эстонцев был россиянин Сергей Петров.

Однако из эстонского реестра мы узнаем, что он не один контролировал фирму. С 2018 года GIG Holdings контролировал ряд людей с российским гражданством: Сергей Петров, Владислав Бутин, Вадим Губин, Павел Подкорытов, Денис Тасаков, Андрей Рыжиков. Эти же люди и их родственники являются совладельцами компании.

Через GIG Holdings они контролируют не только украинскую компанию, но и российский Южноуральский арматурно-изоляторный завод. Это следует из финансовой отчетности эстонской фирмы за 2020 год. Имея единственного владельца в лице GIG Holdings, Львовская изоляторная компания и Южноуральский арматурно-изоляторный завод фактически входят в тройку крупнейших и мощных производителей стеклянных изоляторов в мире. По нашим данным, "Львовская изоляторная компания" до 2023 года активно торговала со связанным с ней российским предприятием.

Структура владельцев и контролеров GIG Holdings резко меняется в 2022 году. Это событие совпадает по времени с новостями из украинского парламента. 15 марта в Верховной Раде Украины регистрируется законопроект, который должен изменить правила принудительного изъятия собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предлагал конфискацию украинских активов не только у государственных структур страны-агрессора, а вообще у всех российских граждан. В течение недели после этого из реестра владельцев и контролеров «GIG Holdings», а значит, ООО «Львовская изоляторная компания» исчезают российские граждане. Их сменяют эстонки Ольга Дубовицкая и Терье Ару, гражданка Великобритании Марина Бурага и, вероятно, уже гражданин Польши Сергей Петров.

Такая структура собственности была несколько месяцев. Это подтверждает приказ от 25 августа 2022 года по ООО «Львовская изоляторная компания» за подписью директора предприятия Оксаны Дыник. Здесь те же люди. Только вместо Сергея Петрова появляется Сергей Петрош. Предполагаем, что это один и тот же человек, сменивший гражданство и имя.

Впоследствии Петрош и Бурага отдают свои части Терье Ару. И сейчас «GIG Holdings», а значит, «Львовской изоляторной компанией» владеют эстонки Ольга Дубовицкая (70%) и Терье Ару (30%). Решающее влияние на компанию оказывает Ольга Дубовицкая. Кто же она такая, действительно ли реальная владелица львовского предприятия?

Россиянка Ольга Дубовицкая стала гражданкой Эстонии недавно – в мае 2021 года. В ее эстонском паспорте указано, что она родилась в России.

По данным из подъемника, полученного из автоматизированной системы «Роспаспорт» три недели назад, Ольга Дубовицкая была гражданкой России и проживала в Екатеринбурге.

Источник