Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал свое расследование по экспорту украинского зерна во время войны. Полученные данные свидетельствуют о том, что зерно на миллионы евро в ЕС экспортируют компании, оказавшиеся ликвидированными или оформленными на подставных лиц.
OCCRP сообщает, что сейчас Украина проверяет сотни компаний – многие из них создали после начала полномасштабного российского вторжения – которые, вероятно, продавали украинское зерно без надлежащего оформления или уплаты налогов. Ряд европейских компаний, импортировавших украинское зерно, и сами вызывают множество вопросов.
Журналисты получили в свое распоряжение торговые данные, свидетельствующие о том, что большая часть зерна, прошедшего через румынские пограничные пункты за первые 7 месяцев полномасштабной войны, экспортировали сомнительные украинские компании, обвиняемые в неуплате налогов и других преступлениях.
"Они среди более трехсот фирм, которые с прошлого сентября находятся под следствием в Украине. По данным прокуратуры, только за прошлый год они не заплатили государству по меньшей мере 140 миллионов долларов", – говорится в материале.
В распоряжении журналистов оказались судебные документы, согласно которым власти в рамках расследования изъяли у некоторых компаний десятки тысяч тонн зерна. Некоторые из подозреваемых оспаривают конфискации в суде.
Известно, что несколько высокопоставленных должностных лиц, в том числе сотрудников таможни, работавших в портах в Одесской области, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями для организации схемы уклонения от уплаты налогов.
Проанализировав данные по ImportGenius (агрегатор информации о глобальной торговле) и информации румынского Управления безопасности пищевых продуктов, журналисты пришли к выводу, что за первые 7 месяцев после полномасштабного вторжения 80 украинских компаний, находящихся под следствием, вывезли через Румынию по меньшей мере 1,7 млн тонн зерна на общую сумму 495 млн дол.
Среди покупателей зерна числятся офшорные фирмы, венгерские предприятия, которым предписана ликвидация за непредоставление отчетности, компании-посредники в Венгрии и Чехии, фирмы, ранее попадавшиеся на неуплату налогов, компании, принадлежащие или имеющие отношение к лицам со связями в политике или осужденным преступникам, а также крупные международные зерновые трейдеры, в том числе COFCO International, Bunge, Viterra и Ameropa Holding.
В расследовании OCCRP рассказывается, что мужчина, числящийся одним из владельцев этих импортеров, признался, что он просто вписал свое имя в документах за деньги. Причем такое предложение ему сделали во время лечения в психиатрической больнице. К схеме были привлечены и другие пациенты.
Ни с одной украинской компанией под следствием из тех, с кем OCCRP и партнеры попытались пообщаться, не удалось связаться по официальным номерам телефонов.
Украинское расследование было начато, когда следователи заметили, что большое количество подозрительных компаний — многие из них основали незадолго до этого — уклонялись от уплаты налогов, торгуя зерном на сотни миллионов долларов.
Согласно документам прокуратуры, под следствием находятся несколько сотен компаний – вероятно, их регистрировали "неизвестные лица", они выявляют признаки "фиктивной деятельности" и не платят налоги.
Как сообщила в январе СБУ, лица, организовавшие схему, "перемещали товары между подставными компаниями… чтобы запутать торговые цепочки и избежать обязательных выплат в бюджет". В Бюро экономической безопасности журналистам сказали, что не могут предоставить больше информации, пока расследование не завершено.
Чтобы узнать, кто и в каких объемах импортирует черное украинское зерно, журналисты сопоставили таможенные документы и список подозреваемых в нарушениях украинских компаний, названия нескольких румынских, чешских и венгерских фирм-импортеров, а также ряда офшорных предприятий из числа импортеров.
"Самый активный украинский экспортер из списка – фирма "Талстактив", которая, по данным прокуратуры, "легализовала доход, полученный преступным путем", не уплатила налог на прибыль и не вернула прибыль в иностранной валюте. Компанию учредили в феврале 2021-го – за год до начала полномасштабного российского вторжения", – говорится в расследовании.
Уже находясь под следствием, "Талстактив" сменила адрес и переименовалась в Technotrade Supply. За короткое время существования компании ее владельцы сменялись трижды.
В расследовании также указывается, что венгерский импортер The Mark Global, которому суд запретил вести деятельность, с 2021 по 2022 год импортировал 283 партии зерна на 157 млн дол.
Еще одна венгерская компания, которой запретили заниматься импортом, Borko Trade, – с 2020 по 2022 год импортировала зерна на 336 миллионов долларов – Украина потеряла на этом 20 млн дол. от неполученных налогов.
"Венгерские власти не смогли установить, кто на самом деле стоял за компанией. По данным налогового и таможенного управления Венгрии, контактные данные правопреемника и налогоплательщика Borko Trade недоступны, а письма, присланные в адрес фирмы, вернулись из-за неправильного почтового индекса", – отмечают в OCCRP.
Однако журналистам удалось найти вероятных подставных лиц, указанных бывшими или действующими акционерами или директорами этих предприятий. Один из них оказался звездой TikTok, 27-летний чех Ондрей Стана, который рассказал, что к нему и еще нескольким людям обратился мужчина по имени Альберт с просьбой вписать их имена в документы, когда они лечились в психбольнице.
"Он пообещал 400 евро в месяц, которые я за два года получил в лучшем случае раз семь. Я быстро понял, что совершил ошибку, но не знал, что делать. Я попросил их устранить мое имя из документов", – рассказал Стана.
Журналисты выяснили также, что среди компаний, импортировавших зерно через украинские фирмы, попавшие под следствие, была COFCO International Romania – "дочка" агрогиганта COFCO International.
В общей сложности COFCO International Romania импортировала зерно на сумму более 145 миллионов долларов за семь месяцев (с февраля по сентябрь), по которым доступны данные. Из них около 145 500 тонн зерна почти на 37 миллионов долларов поступило через украинские компании под следствием.
Так, румынская "дочка" COFCO импортировала в мае 2022 года семена подсолнечника на 2,3 миллиона долларов через "Талстактив" по 0,40 доллара за килограмм (на международных рынках стоимость составляла 0,67 доллара за килограмм).
Румынские "дочки" еще двух крупных международных трейдеров – Viterra (ранее Glencore Agriculture) и Ameropa Holding – также импортировали зерно через сомнительные украинские фирмы, добавляют расследователи.
В расследовании также указывается ряд других компаний, причастных к "черному" импорту украинского зерна на миллионы долларов. На каждом из таких соглашений Украина теряет огромные суммы из-за неуплаченных налогов.
Напомним, в мае СБУ разоблачила схему с незаконным сбором "дани" с перевозивших зерно предпринимателей.
Поддержите журналистов "5 канала" на передовой.
Вносите свой вклад в победу – поддерживайте ВСУ.
Главные новости дня без спама и рекламы! Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий.
Источник
